среда, 20 июня
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.45
Финансы и банки

​Крупный украинский банк оштрафовали на сотни тысяч гривен: названа причина

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал УкрСиббанк (Киев) на 400 тысяч гривен за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-служба регулятора.

В НБУ уточнили, что речь идет о нарушениях в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей.

Регулятор также вынес "Укрсиббанку" предупреждение за нарушение других требований по идентификации, верификации и изучению клиентов - публичных деятелей, их близких или связанных с ними лиц.

Предупреждения вынесены также в отношении Кредобанка (Львов), Проминвестбанка (Киев), а также МТБ Банка (ранее Марфин Банк, Черноморск).

По данным Нацбанка, все указанные санкции были применены в течение мая.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее Антимонопольный комитет (АМКУ) наложил штраф в размере 1,65 млн грн на ПАО "Укртрансгаз" – оператора газотранспортной системы Украины.

Новости партнеров

;

Новости партнеров