Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) ввел против латвийского банка ABLV Bank санкции за использование схемы по отмыванию денег на помощь ядерной программе КНДР.
Об этом говорится на сайте FinCEN.
Как считает Минфин США, ABLV Bank легализирует незаконно полученные средства и делает отмывание денег основой своей деятельности.
"FinCEN продолжит принимать меры против иностранных банков, которые игнорируют меры по борьбе с отмыванием денег и становятся каналами широкомасштабной незаконной деятельности. Пробелы в функционировании банка способствуют широкому спектру незаконного поведения, включая деятельность, связанную с программой вооружений Северной Кореи и коррупцией, связанную с Россией и Украиной. FinCEN стремится защищать финансовую систему США от этих видов рисков", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.
Отмечается, что ABLV Bank содействовал операциям для коррумпированных политиков, перечисляя миллиарды незаконно полученных денег через подставные компании.
По информации латвийского агентства LETA, ABLV Bank является вторым крупнейшим банком в Латвии по сумме активов.
Как сообщал "Апостроф", Россия помогает КНДР обходить санкции ООН.
