В период с 2015 по 2016 годы ПриватБанк выдал более $1 млрд ряду харьковских компаний, которые контролировались лицами, связанными с бизнесменом Игорем Коломойским.
Об этом говорится в отчете проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В расследовании отмечается, что кредиты были оформлены на 28 компаний, зарегистрированных в Харькове. При этом практически все фирмы были оформлены в 2015 году, а их уставный капитал не превышал 1 тыс. грн. Несмотря на это им удалось получить в ПриватБанке кредитов на сумму более 28 млрд грн.
Согласно данным расследования, деньги получили компании Виктора Шкинделя (бывший глава "Днеправиа") - $154,1 млн, Вячеслава Плакасова (гендиректор "Оптима 770") - $136,8 млн, Ивана Маковийчука (директор туристической компании "Скорзонера-Закарпатье") - $154,4 млн, Сергея Казарова (бывший глава "Цюрупинского Агропостача") - $155,6 млн, Владимира Головко (глава "Запорожнефтепродукта") - $141,2 млн, Игоря Маланчака (гендиректор заправок "Колумбини") - $148,8 млн, Вадима Андреюка (менеджер "Укрнафты") - $115,3 млн.
Еще двое фигурантов, как предполагают расследователи, являются подставными лицами. Речь идет об Анатолии Деркаче и Виталии Немове, один из которых на тот момент работал на заправке, а другой – таксистом. Вместе они получили $50,6 млн.
Все компании, получившие деньги, были ликвидированы в 2017 году.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила о выводе Игорем Коломойским крупной суммы из "ПриватБанка" перед национализацией.
